Как полковник Ильгам Юсупов скрыл 2,08 миллиарда рублей

Полковник Ильгам Ибрагимович Юсупов занимался хранением средств «неизвестного происхождения». Для этого использовал довольно банальный способ сокрытия нелегальных доходов- покупка недвижимости и ее дальнейшая регистрация на родственников.

Гуру финансовых махинаций

В 2019 году Юсупов участвовал в пресс-конференции, которая проходила в ГУ МВД России по г. Москве. Полковник Ильгам Ибрагимович как заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве выступил перед журналистами с темой мошенничества в сфере финансов.

Конференция была посвящена преступлениям в сфере микрофинансирования и противодействию финансовым пирамидам. Еще в то время наблюдался активный рост обращений в органы внутренних дел в связи совершением в адрес граждан противоправных деяний со стороны недобросовестных финансовых организаций.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве в 2019 году выявили 58 преступлений, связанных с противоправной деятельностью на рынке микрофинансирования. Спустя 4 года после пресс-конференции Ильгама Юсупова поймали на нелегальном сокрытии доходов. Как бы комично это не выглядело, но человек, который всю свою сознательную жизнь занимался борьбой с экономическими преступлениями в итоге оказался мошенником.

Можно сказать, что Юсупов мастерски пытался скрыть незаконно нажитое имущество, но способ оказался уже давно известный и проверенный многими, от блоггеров, которые пытаются избежать уплаты налогов, до высокопоставленных чиновников, скрывающих нелегальные доходы.

Откуда же все-таки взялись деньги у простого полковника на покупку дорогостоящего имущества?

Юсупов использовал достаточно простые схемы, которые были придуманы еще до него. Первая схема по получению прибыли сверхурочно- это открытый шантаж предпринимателей. Он предлагал им прекращение дальнейшего проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении них, ну, а вместе с этим и завершение уголовного преследования. За хорошо проделанную работу по отношению к предпринимателям он просил вознаграждение и получал Юсупов взятки в приличных размерах, раз за месяц у него выходило порядка 50 миллион рублей, по данным опубликованым в СМИ.

Вторая схема, по которой полковник нелегально зарабатывал- это проведение заказных проверок предприятий от конкурентов, которые тоже выкладывали Юсупову достаточно большие суммы. После таких «проверок» бизнесы еще долго не могли нормально дальше расти и развиваться, а те кто заказывал липовые проверки ликовали и понимали, что не зря потратили некую сумму на благо процветания собственного бизнеса.

Момент разоблачения

Как полковник УЭБиПК мог не учесть плачевный исход сокрытия своих доходов. Казалось бы схема вполне надежная, вложиться в недвижность и просто переписать ее на ближайших родственников, вполне надежно и кажется, что тебя не разоблачат. Но все же скрыть факт наличия крупной недвижимости невозможно, учитывая то, что Юсупов занимал такую высокопоставленную должность. Просто заглянув в открытую базу Россреестра можно без труда обнаружить всю недвижимость. Так были найдены десятки квартир общей стоимостью почти на 2,1 млрд рублей.

Претенденты на имущество

• На свою мать Рашидю Сабировну Юсупову полковник переписал аж 6 квартир в Москве.
• Первая записанная квартира по адресу Минская улица 2В корпус 3, стоимостью более 500 миллионов рублей.
• Вторая квартира находится в том же доме в 1 корпусе и ее стоимость оценивается уже в 137 миллионов.
• Еще две квартиры находятся на по адресу улице Вавилова д.4 стоимостью в 112 миллионов.
• Пятая квартира находится на Садово-Черногрязской д 6 корпус 2 стоимостью в 100 миллионов.
• Шестая квартира находится на улице Профсоюзная дом 64 стоимостью в 96 миллионов.
• Кроме того, на мать записаны еще десятки квартир и домов в Подмосковье стоимостью от 85 миллионов.
• И конечно, куда же без недвижимости у берега морского. В Сочи числятся три апартамента, зарегистрированных на Радию Юсупову на улице Парусная, стоимостью от 40 до 13 миллионов.

А вот брат полковника не может похвастаться таким обширным количеством недвижимости. На него записана всего одна квартира в Москве, которая находится на Кутузовском проспекте 12, стоимостью в 111 миллионов рублей.

Нашлось еще несколько домов в Подмосковье, которые были зарегистрированы на тещу Юсупова. Дома расположены рядом друг с другом на улице Центральная в поселке Григорово, стоимостью 18, 16 и 14 миллионов рублей.

Это всего лишь верхушка айсберга всей нажитой жилплощади, стоимость всех этих квадратных метров оценивается в 2 миллиарда 100 миллионов рублей. «Заработанные деньги» замначальника УЭБиПК ГУ МВД России по Москве поражают своей величиной, но рано или поздно, любопытные журналисты могут найти имущество, которое так тщательно пытаются скрыть недобросовестные представители высших должностей.