Пятница, 08 ноября 2019 15:44

Александр Мураткин и его многомиллионные аферы

В прошлом году столичные власти объявили тендер на 922 млн рублей на разработку проектов методических документов для реализации программы «Моя улица». Тендер выиграло ООО «КБ «Стрелка», причем и в цене и в сроках явно были видны коррупционные факторы. На благоустройство около 4 тысяч улиц по методикам «Стрелки» выделят более 125 млрд рублей. Цифра просто огромная, особенно в кризис. Но столица не привыкла экономить на себе любимой.

Видимо, для того чтобы всякий корявый самострой не мешал столице хорошеть, в начале прошлой недели бульдозерами было снесено свыше 100 торговых павильонов и кафе возле входов в метро. Правительство Москвы исчерпало судебные попытки, потому что торговые палатки, появившиеся в конце 90-х, со временем разрослись до кафе и даже торговых центров, обрели статус объектов недвижимости и документ о праве собственности, и сдвинуть их с места по решению суда стало просто невозможно. В общем, пришлось выбирать между законом и порядком, между красотой и функционалом дешевых забегаловок. Выбор, вполне предсказуемо, был сделан в пользу властей.

На минувшей неделе, кстати, больше всего интересных событий произошло за пределами первопрестольной. Например, в крупном кредитном мошенничестве могут обвинить бизнесмена, чья компания выступает подрядчиком на строительстве энергомоста из Кубани в Крым. Сумма, которую Промсвязьбанк заставляет вернуть строителя Александра Мураткина, немаленькая - порядка 1 млрд рублей. Строитель уверен, что претензии должны быть предъявлены не ему, а фирме, которую он продал.

Со вторым статусным мостом и вовсе вышел конфуз. На автодорожный мост через реку Енисей было выделено почти 14 млрд рублей. За небольшой долей вся эта сумма была истрачена на мост. Однако, Счетная палата РФ имеет большие претензии к строителям и заказчикам объекта. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств выявила, что запущенный мост не отвечает запланированной проектной мощности даже на 50%. Неоправданно большая сумма была, возможно, затрачена на выкуп недвижимости, которая расположилась на подъездах к мосту. О результатах проверки была проинформирована Генеральная прокуратура РФ. Она и должна разобраться, как красноярским строителям удалось почти воплотить в жизнь пьесу Гоголя «Ревизор», где, как известно, был сдан мост, которого в реальности даже не существовало в природе.

Надо сказать, что регионалы вообще все меньше обращают внимание на такие мелочи, как российское законодательство. Вот челябинский губернатор Борис Дубровский никак не может расстаться с дорогими его сердцу бизнесами. Недавно он, открыто выступая истцом, через суд вернул себе «корпоративный контроль» в ЗАО, за которое бился целых шесть лет. Недруги говорят, что бывший магнитогорский бизнесмен, невзирая на то, что является теперь гражданским служащим, лично контролирует все свои активы - начиная от маленькой гостиницы в Магнитке, заканчивая строительными объектами и госконтрактами. Не стесняется Борис Дубровский и лично фигурировать как учредитель и собственник долей в коммерческих структурах, что доказывают выписки из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Со страниц Rucompromat можно узнать, что на Дубровского-губернатора, то есть госслужащего, оформлены доли в компаниях на общую сумму свыше 250 млн рублей. Часть из этих компаний активно участвует в борьбе за госконтракты и выигрывает подряды на сотни миллионов рублей. И по сей день в ЕГРЮЛ и СПАРК выход губернатора из бизнесов оказался никак не отражен.

Пока кошельки крепких хозяйственников, ставших губернаторами, становятся еще крепче, отряды настоящих профи - российских хакеров - тоже не стоят на месте. Это доказывает проведенная в прошлом году операция, которая помогла предотвратить банковский коллапс в России. Подробности на страницах Rucompromat читаются, как крутой детектив. Оказывается, атака на российские банки была бы только началом, хакерский синдикат нацелился на кредитно-финансовые учреждения США, стран европейского и азиатского регионов.

Во главе синдиката стоял 30-летний житель Москвы, человек талантливый, с признаками гениальности. Он не только сколотил организацию, но и разработал практически идеальную программу удаленного управления банкоматами. Группа занимались всеми видами преступлений в банковской сфере: не только атаками на банковскую инфраструктуру, но и изготовлением и установкой скимминговых устройств на банкоматы, созданием программно-аппаратных комплексов, позволяющих получать контроль над банковскими терминалами, разработкой и распространением вредоносных программ, нацеленных на системы дистанционного банковского обслуживания, таких как телебанк, онлайн-банкинг.

На создание и отладку системы у лидера ушло около двух лет, и на финишной черте, когда синдикат готовился похитить деньги из всех банков первой сотни российского рейтинга, оперативники провели массовые задержания. За время работы группировка нанесла ущерб на полмиллиарда рублей, следствие уже изъяло тысячи банковских карт и сим-карт мобильных операторов, сотни мобильных телефонов, а также десятки компьютеров, содержащих переписку между участниками преступного синдиката. Члены группы обвиняются по четырем статьям УК, из них самая тяжелая - статья 210 (организация преступного сообщества). Да, друзья, хоть кто-то в нашей стране работает на совесть.

Лихорадочная скорость и семейные резоны в выборе подрядчика строительства энергомоста в блокированный Крым привели к тому, что проект на данный момент реализуют самые худшие из возможных исполнителей и самыми худшими способами. Как известно, директору Федеральной службы охраны генералу Евгению Мурову удалось 'продавить' в качестве исполнителя проекта компанию ФСК 'ЕЭС', возглавляемую его сыном Андреем. Но что-то пошло не так: европейские субподрядчики, которых пытался нанять Андрей Евгеньевич, отказались работать в зоне действия санкций, авторитетные китайские компании не согласились работать с российскими откатами. Тем более, если учесть, что сама 'ЕЭС' не имела квалификации для оценки способности производителя выполнить проект, в строительстве были задействованы самые удивительные структуры, без опыта изготовления кабелей и их прокладывания по морскому дну. Со временем оказалось, что некоторые из них могут быть связаны с финансовыми преступлениями.

Глава ООО 'Ленэлектромонтаж' (выступающего подрядчиком строительства энергомоста) Александр Мураткин может стать фигурантом уголовного дела о крупном кредитном мошенничестве. Сам бизнесмен считает, что претензии Промсвязьбанка (принадлежащего братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым) на 1 млрд руб., должны быть предъявлены не ему, а фирме, которую он продал.

В доследственной проверке, которую по требованию Моспрокуратуры проводит полиция, речь идет о кредитовании в октябре 2013 года группы компаний 'Сетьстройсервис' (ССС), принадлежавшей Александру Мураткину. Рассчитывая получить кредитную линию в Промсвязьбанке, бизнесмен сообщал, что с ее помощью планирует достроить гидроэлектростанцию на реке Мтквари в Грузии. Он представил в банк проект договора с заказчиком строительства - ООО 'Мтквари ГЭС' и опять же предварительный договор о поставке его фирмам гидросилового и гидромеханического оборудования с ЗАО 'Гидроэнерготехноинвест' (ГЭТИ). Кроме того, ССС, по словам заемщика, собирался возвести высоковольтную ЛЭП от ТЭЦ-2 во Владимирской области по заказу Центра инжиниринга и управления строительством при ОАО ФСК ЕЭС.

С октября 2013 по июнь 2014 года Промсвязьбанк, получивший в качестве обеспечения доли Александра Мураткина в его компаниях, перечислил ССС 1,427 млрд руб., причем еще в процессе строительства третья часть займа была возвращена. Однако руководители ССС, как полагает представляющий интересы Промсвязьбанка адвокат бюро 'Закон' Елена Кабанова, таким образом лишь 'создали видимость намерения погашения кредита, чтобы завуалировать свои преступные действия'.

Как выяснилось позже, заказ на строительство ЛЭП бизнесмен Мураткин действительно получил, причем заказчик - ФСК - даже перечислил ССС аванс в размере 120 млн руб., которые были израсходованы на проектные работы. В процессе согласований выяснилось, что линию нужно будет вести в обход культурно-исторического заповедника 'Боголюбовский луг. Храм Покрова на Нерли' и ее длина в связи с этим увеличилась с 7 км до 22 км. Соответственно, выросла и предварительно оговоренная с заказчиком смета, но это не смутило подрядчика - ССС, как полагают представители Промсвязьбанка, на 'кредитные' деньги расчистил полосу отвода ЛЭП, установил опоры и натянул провода.

Заказчик почему-то узнал об изменениях в проекте лишь в мае 2014 года, когда линия была практически построена. В ФСК выросшую смету не одобрили и объявили новый конкурс на строительство ЛЭП, в котором ССС проиграл другому претенденту - одному из подразделений ООО 'Ленэлектромонтаж' (ЛЭМ). На счета победителя конкурса и была переведена оплата за уже выполненные работы в размере более 400 млн руб. Между тем единственным владельцем ЛЭМ тогда, как утверждают юристы 'Закона', был сын Александра Мураткина Максим. В итоге родственники, как полагает кредитор, могли снять деньги со счетов подконтрольной фирмы и поделить их.

С ООО 'Мтквари ГЭС' Александр Мураткин не стал заключать даже договор на выполнение работ, поэтому и необходимость в покупке оборудования отпала. ССС отправил в ГЭТИ аванс 200 млн руб., но посредник, вместо того чтобы разместить заказ на профильном заводе ОАО 'Тяжмаш', перевел эти деньги в ООО 'Нефтепромэкология'. Эта фирма, как утверждают представители Промсвязьбанка, не имела никакого отношения к гидросиловому оборудованию, специализировалась на торговле топливом, а принадлежала приятелю Александра Мураткина Андрею Денисюку.

Вскоре после этого бизнесмен Мураткин сообщил кредитору о своем намерении продать Андрею Денисюку и всю группу компаний ССС. Холдинг на тот момент оставался должен Промсвязьбанку чуть более 966 млн руб., причем принадлежащие Александру Мураткину доли в обществе были заложены в качестве обеспечения, однако покупатель Денисюк пообещал не только взять на себя долги ССС, но и выступить в дальнейшем поручителем по кредиту. Промсвязьбанк не стал возражать против продажи, но свои деньги обратно так и не получил. Более того, новый хозяин ССС объявил о банкротстве компании.

Юристы банка усмотрели в действиях Мураткина и Денисюка признаки мошенничества и подали соответствующее заявление в УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. В полиции, правда, посчитали, что конфликт относится к сфере хозяйственных споров и должен решаться в арбитраже. Юристы тогда обратились с жалобой в прокуратуру, которая сочла их аргументы обоснованными. В своем постановлении заместитель прокурора ЦАО Андрей Нестеров отменил результаты проведенной проверки, назвав их незаконными. Надзор предписал полицейским дополнительно проверить обстоятельства инцидента, заново опросить всех его участников, получить выписки по движению средств через их лицевые счета и принять решение 'в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства'.

Как полагает управляющий партнер 'Закона' Дмитрий Стасюк, деньги, выданные Промсвязьбанком на обеспечение производственной деятельности ССС, прокручивались через цепочку аффилированных с Александром Мураткиным фирм и обналичивались. В связи с этим адвокат обратился в Росфинмониторинг, который сейчас изучает операции по счетам заемщика, его родственников и партнеров. Результаты этой проверки будут переданы в полицию.

Александр Мураткин, являющийся сейчас председателем совета директоров 'Ленэлектромонтажа', пояснил, что строит объекты энергоснабжения уже более 30 лет и постоянно пользуется кредитами. Обычным делом стало и получение займа в Промсвязьбанке. 'Моя тогдашняя контора (ССС) со штатом 1100 человек функционировала безотказно и эффективно, как автомат Калашникова,- пояснил бизнесмен.- В работе на тот момент находились десятки крупнейших социально значимых объектов. Чистая прибыль фирмы за 2013 год составила 380 млн руб., поэтому мошенничать с кредитными деньгами мне не было никакого смысла. Проще было их отдать и заработать новые'. Однако в сентябре того же года, по данным строителя, ему пришлось делать тяжелую операцию на сердце в Швейцарии, после которой он решил отойти от дел и продал 74% своих долей в ССС Андрею Денисюку. Партнеры перед сделкой провели аудиторскую проверку фирмы, а Александр Мураткин, по его словам, лично позвонил всем кредиторам ССС и сообщил им о смене собственников компании.

Покупатель, однако, хотел получить полный контроль над фирмой, поэтому в июне 2014 года именно Андрей Денисюк уговорил руководство Промсвязьбанка позволить ему выкупить у прежнего владельца оставшиеся 26% ССС - те доли, которые находились в залоге по кредиту. Более того, в отличие от Мураткина, Денисюк еще и поручился за кредит как частное лицо. 'Таким образом, всей строительной и финансовой деятельностью ССС с осени 2013 года распоряжается другой человек,- пояснил Александр Мураткин.- А банк почему-то до сих пор пытается получить свои деньги с меня'. Получить комментарии от Андрея Денисюка не удалось.

Интересно, что в похожей ситуации оказался и Газпромбанк, предоставивший ССС кредиты примерно в то же время и под те же самые проекты, что и Промсвязьбанк. Правда, эта финансовая структура обратилась с заявлением в УВД Юго-Западного административного округа Москвы, и там было возбуждено уголовное дело о 'мошенничестве в особо крупном размере' (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 'неустановленных руководителей ССС'.

Кредиты исчезли в хранилище для баллистических ракет

Московская полиция завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденного в отношении владельца ООО 'Сетьстройсервис' (CCC) Андрея Денисюка. Схема хищений была примитивной, но масштабной. По версии следствия, владелец многопрофильного холдинга, построившего самые крупные в стране электроподстанции и ЛЭП, взял кредиты на 1 млрд руб. под якобы запланированные им реконструкцию ГЭС в Грузии и возведение хранилищ для баллистических ракет в Североморске, а затем присвоил эти деньги. Интересно, что проекты согласились профинансировать сразу три крупных российских банка.

В девяностые и начале нулевых холдинг ССС занимал лидирующие позиции в сфере энергостроительства - его сотрудники успешно реализовали такие масштабные проекты, как монтаж и реконструкция высоковольтных ЛЭП Калининская АЭС--Грибово, Богучанская ГЭС--Ангара, а также столичных электроподстанций федерального значения Бескудниково, Чагино, Очаково, Чудово и Сколково. Однако в ноябре 2013 года основателю и бессменному руководителю ССС Александру Мураткину пришлось на время приостановить трудовую деятельность - по его словам, в связи с пошатнувшимся здоровьем - и продать контрольный пакет долей в ООО своему партнеру Андрею Денисюку.

Вместе с имуществом фирмы покупатель получил и право на пользование кредитными линиями, открытыми ранее для ССС в АО 'Газпромбанк', ПАО 'Промсвязьбанк' и ПАО 'МТС-банк'. 'Моя фирма много лет работала безотказно и четко, как автомат Калашникова, поэтому и банки всегда охотно сотрудничали с нами',- говорил 'Ъ' экс-владелец ССС Александр Мураткин.

Узнав о ранее заключенных договорах с банками, господин Денисюк, по версии Следственного управления УВД по Юго-Западному округу Москвы, разработал 'преступный план хищения средств'.

Работавший в ССС до покупки долей господин Денисюк знал, что фирма вела переговоры с ООО 'Мктвари ГЭС' из Грузии о строительстве гидроэлектростанции на реке Мктвари, предполагающем монтаж плотины и дорогостоящих гидросиловых агрегатов-турбин. Несмотря на то что до реализации проекта было еще далеко - стороны лишь заявили друг другу о своих намерениях,- новый владелец ССС собрал акционеров фирмы и настоял на заключении договора поставки гидросилового оборудования с ЗАО 'Гидроэнерготехноинвест' (ГЭТИ), которое являлось официальным дилером производителя турбин ОАО 'Тяжмаш'.

Под давлением главного акционера решение было принято, и председатель правления ССС Мураткин (после продажи акций он еще некоторое время сохранял за собой руководящую должность в ООО) заключил договор с гендиректором ГЭТИ Александром Рябикиным. Стороны договорились, что стоимость поставки будет равна 2,035 млрд руб., причем половину этой суммы ССС выплатит авансом в течение месяца. При этом ГЭТИ взяло на себя обязательства лишь через пять месяцев объяснить, какое именно оборудование, в каком объеме и по каким ценам сможет предоставить.

На таких фактически кабальных для себя и своей фирмы условиях настоял опять же обвиняемый Денисюк. Следствие объясняет это тем, что перед заключением официального договора с поставщиком господин Денисюк вступил в преступный сговор с гендиректором ГЭТИ Рябикиным: он посвятил его в 'детали своего замысла' и 'корыстно заинтересовал'. Согласно закулисной договоренности двух коммерсантов, господин Рябикин пообещал переводить авансовые платежи ССС не в 'Тяжмаш', а на счета некоего ООО 'Нефтепромэкология' (НПЭ). Это общество не имело никакого отношения к производству гидросилового оборудования, зато на 100% принадлежало 'покупателю турбин' Денисюку.

Поставку оборудования для ГЭС на Мктвари профинансировало ПАО 'Промсвязьбанк', выдавшее ССС 200 млн руб. в рамках заключенного ранее договора. Все эти деньги, пройдя транзитом через ГЭТИ, оказались, по данным следствия, на счетах НПЭ.

Схема использования кредитных денег, видимо, приглянулась партнерам, и уже в декабре 2013 года они вторично реализовали ее. На этот раз, правда, уже с реальным заказом на строительство хранилищ для твердотопливных баллистических ракет 'Булава-30' на базе ВМФ в Североморске, полученным ССС от ФГУП 'Главное управление Спецстроя по Северо-Западному федеральному округу N3'. После заключения договора ФГУП перевел подрядчику предоплату в размере 145 млн руб., а АО 'Газпромбанк', с которым у ССС было заключено соответствующее соглашение, гарантировал возврат этих средств в случае неисполнения строителями своих обязательств. Как выяснилось, зря - большая часть 'ракетных' денег, 138 млн руб., тем же путем поступила в НПЭ.

Наконец, к январю 2014 года господин Денисюк, как полагают участники расследования, перестал использовать даже 'отвлекающие' схемы увода денег. В этом месяце бизнесмен получил очередные транши одобренных еще при его предшественнике Мураткине кредитов, которыми сразу же пополнил счета НПЭ. ООО получило в свое распоряжение 411 млн руб. Газпромбанка и 300 млн руб. ПАО 'МТС-банк'.

Таким образом, всего за три месяца на счетах малоизвестной и не имеющей отношения ни к турбинам, ни к ракетам фирмы Андрея Денисюка оказались 998 млн руб., принадлежащих трем крупным российским банкам. Всей этой суммой подельники, по мнению следствия, 'распорядились по собственному усмотрению'.

Сам господин Денисюк вину не признает, полагая, что его подставили партнеры, в том числе Александр Мураткин, который изначально и вел переговоры с банками. Отметим, что следствие действительно проверяло на причастность к мошенничеству основателя ССС Мураткина - известного в России специалиста, под руководством которого в разные годы были возведены десятки энергообъектов федерального значения. Так, например, в 2015-2016 годах другая фирма господина Мураткина, ООО 'Ленэнергомонтаж', возводила энергомост из Кубани в Крым, присоединивший полуостров к единой энергосистеме России. Однако на завершающей стадии следствие пришло к выводу о том, что заслуженный строитель подписывал договоры, 'не будучи осведомленным о преступных замыслах' нового владельца.

В адвокатском бюро 'Закон', сотрудники которого представляют интересы Промсвязьбанка, 'Ъ' сообщили, что потерпевшая сторона не будет оспаривать результаты расследования в прокуратуре. Однако отметили 'инертность' и 'отсутствие наступательной позиции' следствия, которое адвокатам, по их словам, приходилось постоянно подталкивать. 'С достаточно примитивными по своей сути схемами мошенничества полицейские разбирались более года,- пояснил 'Ъ' непосредственно занятый в деле представитель 'Закона' Вильгельм Капасовский.- Но даже этого времени следствию не хватило, чтобы разыскать похищенные средства и наложить на них арест для обеспечения интересов потерпевшей стороны'.

Источник: Прокурорская Правда

Другие материалы в этой категории: Чего же хотел Аблязов? Он хотел невинной крови »